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常德農(nóng)商銀行：成功堵截19.8萬(wàn)元涉詐資金轉(zhuǎn)移

張琪汶   湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端   2024-05-15 23:24:05

新湖南客戶端5月15日訊（通訊員 張琪汶）近日，常德農(nóng)商銀行永安支行成功識(shí)別一起柜面異常取現(xiàn)事件，堵截了19.8萬(wàn)元涉詐資金轉(zhuǎn)移，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲數(shù)名犯罪嫌疑人。

5月7日下午3時(shí)許，一青年男子來(lái)到永安支行要求支取頭天預(yù)約的19.8萬(wàn)元現(xiàn)金，當(dāng)班柜員根據(jù)反電詐工作要求例行開(kāi)展大額支取盡職調(diào)查。當(dāng)柜員詢問(wèn)男子職業(yè)時(shí)，該男子支支吾吾、沒(méi)有正面回答，詢問(wèn)取款用途時(shí)，一會(huì)說(shuō)發(fā)工資，一會(huì)又說(shuō)沒(méi)有工作單位，不發(fā)工資。

男子所言前后矛盾，引起了當(dāng)班柜員的警覺(jué)，柜員隨即向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)情況。經(jīng)再次核實(shí)，該男子為外地人，要求支取的19.8萬(wàn)元現(xiàn)金系15分鐘前經(jīng)他行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入。當(dāng)柜員詢問(wèn)其與轉(zhuǎn)入方關(guān)系時(shí)，該男子突然起身走出去，聲稱(chēng)要去拿手機(jī)，大堂工作人員隨即跟出去察看情況，注意到支行門(mén)外約五十米處停著一輛黑色無(wú)牌小轎車(chē)。該男子返回網(wǎng)點(diǎn)后，工作人員從監(jiān)控視頻中發(fā)現(xiàn)有四名黑衣男子守在網(wǎng)點(diǎn)周?chē)?，形跡十分可疑。

工作人員一邊與該男子周旋，一邊向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)情況。經(jīng)分析研判，該男子有電信詐騙重大嫌疑，隨即向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。最終公安機(jī)關(guān)成功將嫌疑人抓獲。

作者：張琪汶

責(zé)編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：胡宇芬

三審：李偉鋒

來(lái)源：湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端

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